法治零距离讯 在"5·15"全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日之际，公安部经侦局公布五起重大集群打击典型案例，涉及虚开发票、商业贿赂、保险诈骗等新型经济犯罪，涉案总金额超20亿元。这些案件凸显犯罪链条专业化、跨区域化特征，警方通过"专业+机制+大数据"模式实现全链条打击。
北京戴某春虚开发票案：商超漏洞催生10亿黑链
2023年12月立案的戴某春案，揭开了利用商超管理漏洞的虚开发票黑幕。犯罪团伙控制30余家企业，通过伪造资金流水、变造销售清单，5年内虚开增值税发票税价合计近10亿元，波及全国24省197家企业。2024年3月公安部发起集群打击，抓获43人，涉案6亿余元。
犯罪特点：
勾结商超内部人员虚假申领进项票
通过"变票"将日用品发票篡改为医疗器械类目
利用"税收筹划"伪装企业合法外衣
防范建议：
建立发票三级审核机制，异常开票自动预警
定期开展财务人员《发票管理办法》培训
接入税务风险监测平台实时筛查异常数据
发现印章、发票等涉案物品
安徽马某林商业贿赂案：50人受贿网牵出34家企业
黄山警方破获的这起案件，暴露出企业采购环节的"围猎"黑手。马某林通过邮寄特产、转账"茶水费"等手段，向50余名企业高管行贿3250万元，导致34家企业高价采购劣质产品。2024年6月集群收网抓获52人，涉案11省34家企业。
犯罪手段：
定制"供应商评测标准"操控招标结果
泄露商业机密打压竞争对手
伪造产品质量问题倒逼采购
治理对策：
推行采购岗位AB角轮岗制度
建立供应商"黑名单"动态管理系统
开展"廉洁共建"专项审计
审讯犯罪嫌疑人
江苏曲某志保险诈骗案：重复投保套取7600万理赔金
南通警方摧毁的保险诈骗团伙，通过重复投保、伪造伤残鉴定等手段，两年间骗取7600万元。其创新作案手法包括：
为务工人员批量投保高保额险种
收买鉴定机构虚增伤残等级
制作虚假赔付协议截留赔款
行业警示：
2024年保险诈骗案同比上升23%
人伤类保险成重灾区
鉴定机构违规操作占比达41%
防控体系：
建立保险反欺诈智能分析系统
实行伤残鉴定机构"红黑榜"制度
推广"警保联动"快速核查机制
审讯犯罪嫌疑人
广东"1·09"非法支付案：百亿黑金洗白境外赌博
广州警方破获的特大非法支付案，涉案金额逾百亿。犯罪团伙搭建聚合支付平台，通过"四件套"(银行卡+手机卡+身份证+U盾)为境外赌博洗钱，形成"赌客→虚拟币商→销卡商→电商平台"黑色链条。
技术特征：
利用电商预付卡虚构交易场景
开发"智能路由"系统规避风控
使用境外服务器搭建支付通道
监管升级：
即将出台《聚合支付业务管理办法》
建立支付机构"灰名单"预警机制
推行商户二维码"一户一码"管理
抓获犯罪嫌疑人
云南程某学假币案：小面额假币渗透农村市场
大理警方摧毁的假币窝点，采用"游击式"制售模式：
使用二手设备降低被查风险
重点流向农贸市场、流动摊贩
配套"调包"话术实施二次诈骗
破案关键：
通过物流异常单号锁定窝点
运用紫外光谱检测假币油墨
建立农村反假币宣传网格
治理建议：
推广"人民币鉴别仪"进商超
设立"假币举报积分奖励"制度
开展"反假货币宣传月"专项行动
查获涉案假币
公安部经侦局提示：
当前经济犯罪呈现"智能化、隐蔽化、跨域化"新特点，公众需提高"三防"意识：
防漏洞：企业建立"制度+科技"双重内控
防诱惑：拒绝"高回报"投资陷阱
防轻信：核查供应商资质与交易真实性
2024年全国公安机关已破获经济犯罪案件8.2万起，挽回直接经济损失超千亿元。下一步将深化"云端"打击行动，全力守护群众财产安全。
(本文信息来源：中国警察网)
